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ps基础教程学习(idobzooki.com) 编辑:jh-vfMv 时间:2017-09-24 05:54:56

    2008年6月,曾多年在深圳从事地下钱庄非法交易的刘越与李育胜(另案处理),注意到广州、深圳等地的银行对于对公账户向个人账户转账严格限制,而一些客户对现金又有迫切需求的现实矛盾,他们将目光瞄向海南。

原标题:NBA现役6大突破(控卫)高手

ps基础教程学习     “我们在深圳市商定,利用海南地区对于对公账户向个人账户转账业务监管尚不严格的漏洞,由我负责在海南省注册一批空壳公司,以此开立公司银行账户和开通网上银行服务,然后合作,在深圳通过网上银行操作,非法开展有偿资金支付结算业务,为客户转款、套现,利润五五分成,风险共担。”刘越向检察官交代。

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ps基础教程学习     《法制日报》记者采访多个部门,了解到刘越、谢楚鑫、许晓程等人主导的海南“地下钱庄”利用网上银行两年“洗钱”587亿元的详情,有关专家表示,国家应当尽早立法,合理规范民间金融市场。

    “地下钱庄”是指从事资金支付结算业务、买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动的非法金融组织。


ps基础教程学习海南地下钱庄利用网银洗钱587亿元

斯蒂芬-库里

  


    经查,2008年10月至2010年7月,刘越犯罪团伙以深圳市汇金信投资有限公司为掩护,使用20家“空壳”公司的企业账户和一些个人结算账户,非法办理资金支付结算业务,从中扣除0.4%至3.5%的“手续费”获取巨额回报。
ps基础教程学习     地下钱庄披上公司马甲

  

  


  

ps基础教程学习 防范金融风险需堵住网银支付监管漏洞

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